传真号码：0551-66391725
4、出席会议的股东及股东代理人须于会议前半小时持相关文件到会场登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（）为公司股东提供网络投票平台。股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
公司股东应当选择现场投票或网络投票之一。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王国胜先生
2、股东大会现场会议时间半天。出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
董事会
2021 年 2 月 20 日
附件1：
参与网络投票的具体程序
1. 网上投票程序
1、普通股投票代码及投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。
2、提案制定及意见投票
本次股东大会决议为非累积投票决议。填写投票意见：同意、反对、弃权。
3、对一般提案进行表决的股东，视为对除累积投票提案外的其他提案发表了相同意见。
股东对一般提案和专项提案进行重复表决时，以第一次有效表决结果为准。股东先对具体议案进行表决，再对一般性议案进行表决的，以已表决的具体议案的表决意见为准。其他未表决的提案，以一般提案的表决意见为准。股东先对提案进行表决的，以提案的表决意见为准。进行表决钢结构彩板有限公司，然后对具体提案进行表决，以一般提案的表决意见为准。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行投票程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票程序
1、网络投票系统于2021年3月8日上午9点15分至下午3点开始投票。
2、通过网络投票系统进行网络投票的股东，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）。具体身份认证流程可参见网络投票系统规则及指引栏目。
3、股东可凭获得的服务密码或数字证书在规定时间内登录深圳证券交易所网络投票系统进行投票。
附件：授权委托书
安徽宏路钢结构（集团）有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人审议全部议案会议按照本授权委托书的规定进行了审议。责令进行表决并签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会决议的表决意见如下：
客户签名： 身份证号码：
持有股份数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
附：
1、如您想投票同意该议案，请在“同意”栏相应处填写“√”；如您对议案投反对票，请在“反对”栏相应处填“√”；如您拟对该议案弃权，请在“弃权”栏相应处填写“√”。
2. 按上述格式剪取、复印或制作的授权书有效。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法定代表人）身份证号码：
客户证券账户卡号：
客户持有的股份数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-012
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽宏路钢结构（集团）有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
一、对外投资概况
2021年2月19日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。安徽宏路钢结构（集团）有限公司拟分别投资其全资子公司。子公司颍上县盛宏建筑科技有限公司增资3亿元；拟对全资子公司宣城盛宏建筑科技有限公司增资1.5亿元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资需提交股东大会审议。
本次交易系公司对全资子公司的增资，不构成关联交易。
2、受资助方基本情况
（1）全资子公司颍上县盛宏建筑科技有限公司出资方基本情况
公司名称：颍上县盛宏建筑科技有限公司
公司地址：颍上县经济开发区官堡路东侧、345国道北侧、航海大道东侧
法定代表人：杨浩
公司注册资本：人民币3万元
经营范围：建筑材料的研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等
主要财务数据：
单位：人民币
注：颍上县盛宏建筑科技有限公司 2019 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健万审[2020]357 号）审计。
本次增资拟以现金方式出资，资金来源为自有资金。增资后，颍上县盛宏建筑科技有限公司注册资本为3.3亿元，公司持有全资子公司100%股权。
（2）全资子公司宣城盛宏建筑科技有限公司出资方基本情况
公司名称：宣城市盛宏建筑科技有限公司
公司地址：安徽省宣城经济技术开发区青衣江西大道与枫翠路交叉口99号
法定代表人：张宗斌
注：宣城盛宏建筑科技有限公司2019年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健万审[2020]276号）审计。
本次增资拟以现金方式出资，资金来源为自有资金。增资后，宣城盛宏建筑科技有限公司注册资本为1.8亿元。公司持股93.33%，湖北宏路钢结构有限公司持股6.67%。
三、外商投资合同的主要内容
公司本次投资为全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
4、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资可以充实颍上县盛宏建筑科技有限公司、宣城盛宏建筑科技有限公司的自有资本，赋予其强大的运营及投资项目运营能力，降低他们的财务风险。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-009
第五届董事会第十四次会议决议公告
1、董事会会议的召开
安徽鸿路钢结构（集团）有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年2月10日送达，2021年2月29日发出2021年12月19日，召开现场会议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长尚晓波先生主持钢结构彩板有限公司，公司全体监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议，该决议合法、有效。
2、董事会会议审议情况
经审议和表决，会议形成以下决议：
（1）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司申请2021年度不超过79.48亿元银行综合授信的议案》。
公司及全资子公司2021年已向相关商业银行申请综合授信额度79.48亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、直接商业票据等。
上述信用额度只是初步意向。请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况，及时调整各银行的实际融资限额，并签署相关具体业务合同（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票） 、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资、商业票据直贴现等）等相关法律文件。
《关于公司及全资子公司申请2021年度银行综合授信额度的公告》详情请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券《2021年2月20日日报》、巨潮信息网()。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（2）会议审议通过了《关于2021年度公司向子公司及子公司向母公司提供担保金额的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司2021年度提供银行融资担保总额不超过41.5亿元。同时提请股东大会授权董事长授权董事长调整公司实际担保金额。子公司根据子公司与银行协商情况及时办理，并在担保总额不超过41.5亿元的前提下，签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。 。本次担保是公司对子公司及子公司对母公司的担保，不构成关联交易。担保后募集资金仅用于生产经营，满足业务发展需要。
《关于2021年度公司对子公司及子公司向母公司提供担保金额的公告》及独立董事发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》 》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》（）。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（3）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。
《关于公司向全资子公司增资的议案》详情请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（4）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详情请参见2021年2月20日巨潮信息网（“”）。
董事会
2021 年 2 月 20 日
