证券代码为 603169，证券简称是兰石重装，公告编号为临 2019-007
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重要提示：
1、是否需要股东审议：是
公司发生的关联交易是日常生产经营所需。交易定价参考市场价格。不存在损害公司和股东利益的情形。相关业务开展不影响公司独立性。公司主要业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在 2019 年 1 月 16 日召开了三届四十一次董事会。会议对《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》进行了审议并通过。关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生以及胡军旺先生回避了表决。4 名非关联董事，其中包括 3 名独立董事，一致表决通过了上述议案。本公司的独立董事针对公司日常关联交易发表了独立意见。他们认为，公司在 2019 年度计划发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则。并且，这维护了全体股东的利益，其中包括非关联股东以及中小股东的利益。同时，该关联交易事项需要经过公司股东大会的审议并获得通过。
（二）公司2018年度日常关联交易执行情况
2018 年公司有日常关联交易。这些日常关联交易是在股东大会审议通过的《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》及《关于新增 2018 年度关联借款额度的议案》所确定的范围及额度内执行的。交易是公允的，没有给公司带来任何风险，也不存在损害公司权益的情况。2018 年度公司预计会和关联方有交易，交易总额为 182,500.00 万元。而实际发生的关联交易总额是 93,850.49 万元。预计关联采购的金额为 17,750.00 万元，实际发生的关联采购金额是 11,320.66 万元；预计关联销售的金额为 14,750.00 万元，实际发生的关联销售金额为 3,768.83 万元；预计向关联方拆借的资金为 150,000.00 万元，实际向关联方拆借的资金为 78,761.00 万元。2018 年度，公司与关联方实际进行的日常采购以及实际达成的销售额兰州钢结构防腐公司，都没有超过公司对于日常关联交易所预计的金额。具体情况如下：
单位：万元
（三）公司2019年度日常关联交易的预计情况
公司以 2018 年度已发生关联交易为基础，对 2019 年公司拟与关联方进行的日常生产经营性关联交易进行了预估。2019 年度预计关联交易总额比 2018 年有所下降，为 130,000.00 万元。其中，关联采购预计 16,250.00 万元，关联销售预计 13,750.00 万元，向关联方拆借资金不超过 100,000.00 万元。详见下表：
二、关联方介绍和关联关系说明
1、兰州兰石集团有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：157086.3092万元
20. 开发及建设旅游项目。[id_187738940]
本公司控股股东存在关联关系，这种关联关系符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的情形。
2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
法定代表人：陈建玉
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：12800.00万元
成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。如果涉及行政许可或者资质经营项目，那就凭借有效的许可证或者资质证来进行经营。
本公司的控股股东是兰石集团，而该公司是兰石集团的全资子公司，这种情况符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司
法定代表人：张金明
企业类型：股份有限公司
注册资本：34200.00万元
经营范围包括：进行石油工业专用设备的设计工作；制造石油工业专用设备；销售石油工业专用设备；安装石油工业专用设备；维修石油工业专用设备；提供相关的工程技术服务；租赁石油工业专用设备（不包含融资租赁）；安装起重机械；改造起重机械；维修起重机械；修理电梯；生产橡胶密封制品并进行销售；制造、安装和销售配电开关控制设备；开展机电安装工作；研发新能源装备；设计新能源装备；制造新能源装备；销售新能源装备；销售各类专用车和特种车；维修各类专用车和特种车。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
本公司的控股股东是兰石集团兰州钢结构防腐公司，本公司是兰石集团的控股子公司，这种情况符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、兰州兰石铸锻有限责任公司
法定代表人：冯西平
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：96000.00万元
经营范围包括：进行黑色金属和有色金属的铸造；生产并销售钢锭；设计、制造和安装各类锻件、热处理件、机械产品以及设备；设计和制造工业炉窑；开展铸锻造工艺及材料技术的研发、推广与服务；设计和制造模型模具；对集团内部的物资进行回收、加工和销售；进行货物的仓储；开展自营进出口业务（以上各项均不包含国家禁止以及需要前置许可的经营项目）。
5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
法定代表人：冯西平
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000.00万元
- 批发零售电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品），并进行维修。包含机械设计及制造相关产品的技术服务与技术咨询。涵盖房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程以及网络布线工程。（按照法律规定必须经过批准的项目，在获得有关部门批准之后才可以开展经营活动）
6、兰州兰石建设工程有限公司
法定代表人：亓军正
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：30000.00万元
- 批发零售金属材料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车），以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。
7、兰州兰石物业服务有限公司
法定代表人：白凤刚
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：1000.00万元
- 开展房屋拆迁。以上项目如果依法必须经过批准，那么只有经有关部门批准之后才可以开展经营活动。
8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司
注册资本：36000.00万元
- 以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目需凭许可或审批经营。
9、兰州兰石房地产开发有限公司
经营范围包括：进行房地产的开发工作；开展商品房的销售业务；对自有房屋进行租赁。并且依法必须经过批准的项目，在经有关部门批准之后才可以开展相应的经营活动。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司的主要内容是，与上述关联方进行的关联交易，主要是在公司日常经营过程中相关的采购以及销售产品的行为。
公司的各项日常关联交易协议是与关联方签订的。这些协议都遵循着公允的市场价格。并且体现出了公平、公正、公开的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是由公司日常业务经营引发的。这些交易有助于公司业务的正常推进，能够有利于保障公司的正常生产经营并且降低成本。
上述关联交易是公平合理的。交易的定价是以市场价格为参考依据的。不存在对公司和股东利益造成损害的情形。
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。公司的主要业务不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司三届四十一次董事会会议决议；
2、公司三届二十九次监事会会议决议；
3、独立董事关于三届四十一次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年1月17日
